Главная | Латентность преступлений в сфере экономической деятельности

Латентность преступлений в сфере экономической деятельности


Удивительно, но факт! В связи с реформированием экономики претерпела серьезные изменения и экономическая преступность.

Криминальное предпринимательство постепенно вытесняет честный бизнес во внешнеэкономической деятельности и на потребительском рынке. Экономические преступления носят все более изощренный характер, маскируются под прогрессивные формы рыночной деятельности. Приметой времени стали проникновение общеуголовной преступности в экономику и ее трансформация в экономическую организованную преступность, что неизбежно приводит к нарушению нормального экономического развития государства.

По различным оценкам, организованные преступные формирования установили контроль над 40 тыс. При всем многообразии форм и видов преступлений экономической направленности особо следует выделить их совершение в следующих сферах: Преступления в финансово-кредитной сфере занимают особое место в структуре экономической преступности вследствие аккумуляции в этой сфере колоссального количества денежных средств и из-за возможности получения преступниками за сравнительно короткий срок незаконной сверхприбыли.

О высокой степени криминализации финансово-кредитной системы российской экономики и огромных масштабах причиняемого стране ущерба свидетельствуют данные Интерпола, согласно которым доходы организованной преступности в указанной сфере превышают доходы от иной преступной деятельности в целом, уступая лишь наркобизнесу.

К основным формам экономической преступности в этой сфере относятся: При анализе экономической преступности необходимо учитывать особо высокий уровень ее латентности. Анализ статей УК РФ по экономическим преступлениям показывает, что максимальные сроки лишения свободы, если всё же наказание связано с лишением свободы, по многим статьям составляют не более пяти лет. Такие преступления в соответствии с УК РФ относятся к преступлениям небольшой или средней тяжести, что позволяет судьям применять к преступникам условное осуждение.

Нетрудно усмотреть в этом лоббирование интересов определённых крупных предпринимательских кругов. В данном случае можно говорить о попрании публичного интереса в угоду интересу частному, частно - корпоративному Есть и другие данные. Отсутствие политической воли в форме подлинной заинтересованности значительной части представителей государственного аппарата в эффективной борьбе с экономической преступностью, неадекватность системы государственного реагирования структуре и характеру преступлений.

Экономическая преступность в современной России представляет собой масштабное явление, сопровождающее хозяйственное развитие страны с начала х годов. Активная криминализация характерна, прежде всего, для сферы предпринимательства, в структуре которого наибольшую угрозу, как показывает анализ состояния экономической преступности, представляют преступления в сфере приватизации и банкротства передел собственности , кредитно-банковской сфере, в сфере внешнеэкономической деятельности, налогообложения.

Выявление и расследование таких преступлений требует высочайшего уровня квалификации, профессионального мастерства, значительных затрат и усилий. При этом существует большой недостаток в таких кадрах в частности в правоохранительных органах. Привлечение к расследованию сложнейших экономических уголовных дел квалифицированных экспертов со стороны практически не проводится в связи с хроническим недостатком денежных средств.

Несмотря на принимаемые меры, следует сказать о низкой результативности государственного контроля над экономической преступностью. Обусловлено это тем, что противодействие экономической преступности часто основано на анализе поверхностных, а не глубинных причин этой преступности.

Специфика детерминации и причинности

В частности отсутствие чётко выраженного социального заказа на обеспечение эффективного противодействия преступной деятельности в сфере экономики. Это влечёт вялотекущий процесс борьбы с ней. Следствием является недостаточность финансирования, материального и технического обеспечения правоохранительных структур; дефицит высококвалифицированных кадров специалистов, способных расследовать сложнейшие преступления в сфере предпринимательства ; значительный разрыв между законодательством и экономической реальностью и т.

Ещё одним подтверждением неадекватности решений государственных структур состоянию экономической преступности, по нашему мнению, является сокращение и очередное реформирование МВД РФ. Невосприимчивость значительной части экономической системы к инновациям, низкий уровень правосознания в сочетании с неразвитыми навыками правового и этического поведения в предпринимательской деятельности.

При этом обогащение в результате предпринимательской деятельности и соблюдение этических и правовых норм рассматривается большинством российских бизнесменов как явления не совместимые. При таком подходе естественными становятся многочисленные правонарушения в сфере предпринимательства, его нестабильность и в значительной степени криминализация. Неадекватность системы государственного реагирования структуре и характеру экономических преступлений.

В наибольшей степени это относится к дефициту кадрового обеспечения борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности, которые отличаются чрезмерно сложным механизмом и высоким уровнем латентности; Противоречие между осознанными потребностями людей и возможностями их удовлетворения.

При этом решающим обстоятельством выступает не сам по себе уровень удовлетворения материальных потребностей, а степень различий в их удовлетворении различными социальными группами, то есть имущественное неравенство. Это порождает социальную напряжённость, конфликтность, острую борьбу за лидерство среди обеспеченных лиц, их неуёмное стремление во что бы то ни стало удержаться в этом статусе.

В последние годы всё чаще во главе угла системы ценностных ориентаций стоят, прежде всего, материальные блага и корпоративные интересы.

Рекомендуем к прочтению! статьи журнала по семейному праву

Деформация правосознания и низкий уровень непосредственного участия населения в борьбе с преступлениями в сфере экономики. Это положение частично обусловлено разрушением ранее действовавшей системы непосредственного участия населения в борьбе с преступностью без одновременного формирования новой. Преступность рассматривается даже как определённый вид деятельности, приносящий доходы, удовлетворяющий определённые потребности.

Отсутствие государственной системы криминологического мониторинга экономики - непрерывного наблюдения, оценки и прогноза явлений, возникающих в экономике; Функциональные противоречия между различными подразделениями правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с одними и теми же видами преступлений, например, между подразделениями по экономическим преступлениям различных ведомств.

Здесь же следует отметить и низкий уровень координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступлениями. Обмен информацией, совместное планирование и осуществление мероприятий по выявлению и пресечению преступлений подразделениями уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, и между подразделениями по борьбе с отдельными видами преступлений в сфере экономики, существующими в ФСКН, ФСБ и ФТС России, до настоящего времени носит эпизодический характер.

Отсутствие высокоэффективного механизма поиска за рубежом прежде всего в оффшорных зонах и возврата в Россию незаконно приобретённого или вывезенного имущества. В отличие от многих других видов преступной деятельности предупреждение экономической преступности на ранних её этапах порождает многочисленные проблемы, что влияет на его низкий положительный результат.

Речь идёт о закрытости экономической деятельности от социального контроля, о достаточно пассивной позиции в работе по выявлению экономических нарушений контролирующими органами. В целом большинство криминальных проблем, по мнению специалистов, в экономике напрямую либо косвенно связано с порочностью сформированного национального хозяйственного механизма и слабостью государства.

Для кардинального решения проблемы декриминализации российской экономики, подчинения её принципам и нормам права, преобразования в цивилизованную необходимы не отдельные меры по улучшению положения в этой сфере, а принципиальное изменение экономической политики государства и замена основ хозяйственного механизма.

Но для этого, повторим ещё раз, необходима политическая воля. Специалисты предлагают несколько направлений в предупреждении экономической преступности. Жёсткий социально-правовой контроль над экономической деятельностью юридических и физических лиц.

Удивительно, но факт! Результаты криминологических исследований и практической деятельности показывают, что большинство среди экономических преступников составляют мужчины.

Это направление реализуется путём издания федеральных законов, указов Президента и постановлений Правительства. Важную роль играют ведомственные правовые акты. Особое место в системе предупреждения экономических преступлений занимает государственный контроль за проведением разных форм приватизации государственной собственности, за предоставлением налоговых льгот отдельным организациям, за своевременным проведением аудиторских проверок экономической деятельности коммерческих предприятий, за производством, ввозом и продажей алкогольных напитков.

Социально-правовой контроль может быть обеспечен и зависит от эффективной деятельности таких государственных институтов, как Счётная палата, Министерство финансов, Центральный банк РФ, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю и др. Изменения политики государства в сфере экономики от спекулятивно-торгового в сторону аграрно-промышленного. Важную роль в этом направлении принадлежит расширению доли малого и среднего бизнеса за счёт сокращения поля деятельности монополий, предоставления им дополнительных льгот.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

В реализации этого направления важно противодействовать злоупотреблениям со стороны органов, участвующих в обеспечении контроля и надзора в различных сферах экономики. Общесоциальные меры предупреждения преступлений в сфере экономики как основа предупреждения латентности этих преступлений. Специально криминологические меры предупреждения латентности преступлений в сфере экономики.

Одной из острейших проблем современности, создающей реальную угрозу проведению экономических преобразований, фактором социальной дестабилизации является устойчивый рост преступных проявлений в сфере экономики, увеличение в структуре экономической преступности доли тяжких преступлений, разрастание организованной преступности и коррупции. Радикально изменившаяся социально-экономическая и политическая ситуация в стране, повлекшая за собой криминализацию многих сфер общественной жизни, в том числе и экономических отношений, с одновременным вовлечением в орбиту преступной деятельности всё большего количества лиц, объективно способствовала росту латентности преступлений в сфере экономики и породила ряд новых причин, способствующих этому процессу.

Исследование проблем латентной преступности в сфере экономики в современной криминологической ситуации, которая сложилась в России, представляется весьма актуальным. Экономическая преступность интенсивно растет, обусловливая предпосылки для её дальнейшего расширенного воспроизводства, в том числе и самовоспроизводства.

При этом увеличивается количество нераскрытых преступлений в сфере экономики вследствие того, что законодательство и правоприменительная система к такому развитию оказались неподготовленными. Криминологические исследования свидетельствуют, что разрыв между количеством реально совершенных в сфере экономики преступлений и сведениями о них весьма значителен. Рост преступных проявлений наблюдается на тех участках, которые заняты удовлетворением жизненно важных потребностей населения, в частности в торговле и бытовом обслуживании, на транспорте, в сфере кредитно-финансовых отношений, строительстве, внешнеэкономической деятельности, в негосударственных структурах хозяйствования.

Таким образом, реальное положение дел в этой области как минимум в раз хуже регистрируемого уголовной статистикой.

Понятие и криминологическая характеристика

Наличие латентной преступности в сфере экономики подрывает принцип неотвратимости ответственности за каждое преступление. Достаточно большое число людей совершает проступки, подпадающие под категорию преступлений, но в поле зрения уголовной юстиции оказываются далеко не все.

Отсюда можно сделать вывод, что механизм уголовного преследования селективен. А это как раз основная область деятельности организованных преступных групп. При опросе практических работников юстиции выяснилось, что более половины из них полагают, что суды не предпринимают мер к восполнению пробелов предварительного следствия, а, наоборот, ищут любые поводы к возвращению дела на доследование.

Возвращенные дела чаще всего прекращаются. Добавим к этому традиционную мягкость уголовной репрессии по отношению к лицам, совершающим преступления в области экономики.

То есть преступник по своему конечному результату и по целям преступных действий ищет выгоду и сравнивает её с проигрышем на момент разоблачения и возможного наказания, а также предполагаемых убытков, которые он понесёт со своим разоблачением.

Безнаказанность, в частности, экономических преступлений и взяточничества, уровень которых в структуре скрытой преступности весьма значителен, оказывает крайне отрицательное воздействие на лиц, у которых ещё не сформировались либо недостаточно стойки жизненные позиции и ценности. Кроме того, именно экономическая преступность - фундамент организованной преступности и, вследствие особых условий придания ей устойчивости, сплетена с коррупцией в государственном аппарате и правоохранительных органах.

Скрытые преступления в сфере экономики, как и преступность в целом, оказывают негативное воздействие на экономику страны, сдерживают развитие внешнеэкономических связей, динамику совместной хозяйственной деятельности, поступление иностранных инвестиций. Эксперты единодушны в признании того, что тенденция на криминализацию российской экономики вполне очевидна. По масштабам причинения вреда особую группу экономических преступлений составляют злоупотребления в сфере кредитно-денежных отношений.

Процессы, происходящие в сфере финансово-экономических отношений, вынуждают политиков самого высокого уровня признать, что государство всё больше теряет контроль над экономикой и сферой финансов. Таким образом, проблема преодоления криминализации экономики, составной частью которой является и борьба с латентностью преступлений в сфере экономики, становится одной из ключевых проблем, как для российской экономической политики, так и для правоохранительных органов.

Первое столичное казино "Москва" открылось в году. На этапе становления казино в — годах порядка их лицензирования не существовало. В настоящее время в Москве действуют 74 игорных заведения, имеющих лицензию на занятие игорным бизнесом. Фактически таких заведений значительно больше, поскольку лицензия выдается на год и ряд игорных заведений не проходят повторной регистрации.

В Москве казино, как правило, не являются самостоятельным юридическим лицом и выступают составной частью развлекательных центров, ресторанов, гостиниц. По утверждению экспертов научно-исследовательского центра "Грант", игорный бизнес переживает те же стадии развития, что и биржи , страховые компании и коммерческие банки: Анализ оперативной обстановки дает основание считать, что игорный бизнес как сфера предпринимательства крими-нализирован в значительно больших размерах, чем это следует из официальных отчетов, и должным образом не контролируется правоохранительными органами.

Здесь характерны уклонение от уплаты налогов и иные финансовые нарушения, создание и функционирование охранных структур с нарушением действующих правил, использование теневых капиталов.

Еще по теме 52. Экономическая преступность:

По мнению практических работников органов внутренних дел, в казино нередко отмываются крупные денежные средства, добытые преступным путем. Эта сфера также требует пристального внимания сотрудников подразделений по экономической и организованной преступности.

При этом следует использовать опыт полиций зарубежных стран по контролю за деятельностью игорных заведений. Способы хищений, способы совершения новых преступлений в целом модус операнди коренным образом изменились в связи с появлением различных форм собственности. В этой связи назрела необходимость в систематизации новых способов совершения преступлений и разработке на этой базе методик документирования преступных действий для оперативного состава органов внутренних дел, безопасности, таможни, налоговой полиции.

Объектом пристального внимания преступников являются не только традиционные сферы экономики и финансов , но и свободные экономические зоны СЭЗ , которые рассматривались при их создании прежде всего как элемент государственной внешней политики и способ стимулирования торгово-экономических отношений страны с зарубежными партнерами. Одной из таких зон является Свободная экономическая зона "Находка", получившая законодательное оформление в ноябре года, когда были приняты решения о развитии города-порта Находки и прилегающей к ней территории Партизанского района Приморского края, ориентированной на развитие международной торговли, бизнеса и финансового капитала.

Темпы развития первой свободной экономической зоны в России сдерживаются не только недостатком предпосылок для нормального функционирования рыночных отношений, но и в ряде случаев противодействием криминальных структур.

Усиление борьбы с ними, обеспечение экономической безопасности СЭЗ "Находка" и ее граждан предопределяют повышение требований к оперативно-розыскной деятельности подразделений по экономической и организованной преступности УВД г.

Статистические данные представляют особый интерес в том случае, если они сравнимы с аналогичным периодом. В этой связи целесообразно проанализировать криминальную ситуацию в экономике за и годы. В году по линии экономической преступности выявлено свыше тыс.

Половину всех выявленных преступлений составляют хищения имущества. Продолжается рост числа посягательств в сфере финансово-хозяйственной деятельности. В году выявлено и зарегистрировано преступлений 14,1 тыс. Одновременно возрос их удельный вес в структуре преступности.

По мнению криминологов, кредитно-финансовая система наиболее подвержена преступным посягательствам.

Историография вопроса о латентной преступности

Их разнообразие и массовость свидетельствуют о том, что названные учреждения не защищены в правовом и организационном плане от должностных злоупотреблений руководителей и служащих. Среди способов совершения преступлений называются: В году в этой сфере выявлено 9,6 тыс. Ущерб от них составил 15 трлн. Эксперты единодушны в признании того, что тенденция на криминализацию российской экономики вполне очевидна. По масштабам причинения вреда особую группу экономических преступлений составляют злоупотребления в сфере кредитно-денежных отношений.

При этом следует подчеркнуть, что борьба с преступностью в сфере экономики является не узковедомственной проблемой правоохранительных органов, а обретает статус общенациональной проблемы и требует адекватных f мер.

На практике выявлять скрытые преступления в сфере экономики довольно сложно, поскольку механизм образования латентности многообразен. Поэтому большое практическое значение имеет выработка научно-обоснованной методики выявления скрытых преступлений в сфере экономики, изучение факторов латентности этих преступлений, а также разработка и применение эффективных мер по профилактике и предупреждению.

Изучение деятельности органов внутренних дел свидетельствует, что отсутствие достоверных сведений о латентной преступности затрудняет в ряде случаев правильное решение многих практически значимых вопросов, связанных с повышением результативности борьбы с общеуголовной корыстной и экономической преступностью в целом и, в частности, - сокращением латентных преступлений данного вида. Вышеуказанные положения, обосновывающие актуальность и значение исследования проблем латентной преступности, послужили автору основой для выбора темы исследования, определили его направление и характер.

При этом мы считали необходимым прежде всего определить отправные методологические начала исследования проблемы, выработав собственную позицию и методику, попытаться выявить состояние и особенности латентной преступности в сфере экономики на территории одного из субъектов Российской Федерации - Республики Дагестан, определить и классифицировать факторы, способствующие латентности преступлений в сфере экономики, а также наметить комплекс мер, которые бы способствовали предупреждению латентности преступлений в сфере экономики.

Состояние научной разработанности проблемы. Точкой отсчёта в изучении латентной преступности в сфере экономики были теоретические и практические наработки учёных-криминологов, посвятивших свои работы отдельным аспектам латентной преступности.

Изучению этих проблем посвятили свои труды Г. Особо следует отметить работы тех учёных, кто непосредственно изучал проблемы латентности, укрытия преступлений, а также исследовали скрытую преступность в целом.

К ним можно отнести Х. Нельзя не отметить, что в последние годы заметно возросло внимание к изучению данной проблематики. Подтверждением тому являются научные публикации последних лет, в той или иной степени затрагивающие проблемы латентной преступности. Однако из этого не следует, что проблема латентной преступности достаточно полно изучена в плане её содержательных характеристик и, особенно, с учётом динамики происходящих социально-экономических, политических и правовых изменений.

Ко всему прочему, в отечественной криминологии практически отсутствуют монографические исследования, посвященные вопросам латентности преступлений в сфере экономики.

Удивительно, но факт! Общая характеристика системы и субъекты предупреждения экономической преступности в Украине Предупреждение преступлений в сфере экономики Результаты экономического развития Украины конца года свидетельствуют, что наша экономика наращивает темпы.

Цели и задачи исследования. Исследование предпринято в целях проведения комплексного анализа проблем, связанных с латентностью преступлений в сфере экономики, то есть в целях разработки научных основ по установлению реального уровня латентности преступлений в сфере экономики и криминологическому воздействию на них.

Рассмотреть развитие взглядов на понятие латентной преступности в истории криминологии, определив свою точку зрения по данному вопросу. Изучить возможности использования методов социологических исследований для измерения латентности преступлений в сфере экономики и определения состояния латентности отдельных видов преступлений в данной сфере.

Рассмотреть методы экономико-правового анализа и оперативно- следственные методы установления латентных преступлений в сфере экономики; 4. Проанализировать факторы естественной латентности преступлений в сфере экономики. Осуществить анализ факторов искусственной латентности преступлений в сфере экономики. Определить меры по предупреждению латентности преступлений в сфере экономики, пути реализации полученных результатов исследования в научной сфере и в деятельности правоохранительных органов.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основа работы.

Удивительно, но факт! К этому же периоду относятся и первые научные изыскания проблем скрытой преступности.

Доходы от разного рода деликтов гражданских, административных, финансовых , которые не являются преступлениями в силу незначительной вреда, но имеют схожий механизм совершения, формирования личности делинквента и детерминационных связи. Криминальный бизнес, то есть нелегальная деятельность, которая представлена??

Учитывая тенденцию транснационализации экономической преступности, стоит проанализировать внутригосударственные, а также международные правовые акты, посвященные организационным и содержательным аспектам противодействия экономической преступности. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в Украине осуществляется с помощью первичного и государственного финансового мониторинга.

Удивительно, но факт! Нуждается в законодательном закреплении, развитие СЭЗ.

Первичный мониторинг осуществляют банки, страховые и другие финансовые учреждения, платежные организации, товарные, фондовые и другие биржи, профессиональные участники рынка ценных бумаг, игорные заведения, ломбарды, юридические лица, которые проводят любые лотереи и тому подобное. Государственный мониторинг уполномоченные осуществлять центральные органы исполнительной власти и Национальный банк Украины, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга.

В настоящее время в соответствии с Указом Президента от 28 сентября года действует Государственный комитет финансового мониторинга Украины как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Активную борьбу с отмыванием средств ведут такие международные организации, как ООН, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский Союз.

Крепким инструментом международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег является основанная в г. FATF не только активно дает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и проводит регулярные проверки соответствия законодательства и политики стран-участниц этим рекомендациям по результатам которых делает регулярные отчеты , но и активно привлекает к сотрудничеству государства, которые не принимают участия в ее работе.

Значительный вклад в борьбу с отмыванием денег сделала международная конференция ООН по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними Италии, 21 июня , где были определены семь отраслей в качестве первоочередных для осуществления эффективной стратегии борьбы с отмыванием денег: Интегративные признаки экономических преступлений: Если исходить из уголовно-правовой классификации экономических преступлений, то она будет иметь следующий вид:



Читайте также:

  • Законы о наследовании отсутствие завещания